PERSONA NATURAL
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS:
- Formato de Apertura y Contrato IPG Securities Inc.
- Copia de pasaporte legible y vigente
- Carta de Referencia Bancaria vigente
- Sustento del Origen de los Fondos (Declaración de Renta, Carta de Trabajo, Etc).
- Recibo de utilidad (Agua, luz, cable, etc).
- W8
PERSONA JURÍDICA
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS:
- Formato de Apertura y Contrato IPG Securities Inc.
- Artículos de Incorporación o Documentos Constitutivos.
- Certificado de Incorporación
- Certificado de Existencia & Directores (Good Standing and Incumbency).
- Certificado de Acciones nominativas.
- Composición Accionaria.
- Copia Vigente de Pasaportes de cada Director, Firma Autorizada y/o Apoderado Efectivo y/o Beneficiario Final.
- Copia de recibo de utilidad (agua, luz, internet con menos de 90 días emitido), para Sociedad, Firma Autorizada, Apoderado,Propietario Efectivo y/o Beneficiario Final
- Carta de Referencia Bancaria, para Sociedad, Firma Autorizada, Apoderado, Propietario Efectivo y/o Beneficiario Final.
* En caso de que la sociedad no sea operativa, se conderarán los documentos del Propietario Efectivo/Beneficiario Final
Torre BICSA Panamá, Ave. Aquilino De La Guardia con Ave. Balboa,
Piso 41, Oficina 4103, Ciudad de Panamá, República de Panamá.